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Messaggio Da einrix Lun 09 Feb 2015, 21:44

09/02/2015 19:32
                          
 Swissleaks: 741 mln evasi da Italiani  
 Su 5.439 nominativi di italiani inclu- 
 si nella "Lista Falciani" segnalati al-
 la Guardia di Finanza sono stati con-  
 clusi 3.276 interventi ispettivi, da   
 cui sono emersi redditi non dichiarati 
 per 741.755.879 euro, e per 4,5 mln di 
 Iva. Lo comunicano le Fiamme Gialle.   

 Tra questi 1.264 "controllati" hanno   
 aderito allo scudo fiscale per un am-  
 montare di capitali rimpatriati pari a 
 1.669.075.253 euro.                    
 Le altre posizioni non sono state ap-  
 profondite in quanto i soggetti non    
 avevano movimentato il capitale. 

Al di la della notizia, questa moda di tirar fuori degli elenchi, deriva dal fatto che è facile fare elenchi con computer e data base, molto più di quanto non fosse una volta in cui era necessario trafugare registri.

Auguro buon lavoro alle fiamme gialle di tutti i paesi.
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Messaggio Da einrix Mar 10 Feb 2015, 09:15

Ma qui, Falciani ci spiega meglio anche il suo punto di vista:

10/02/2015 09:58
                               
 Swissleaks, Falciani: presto altri nomi
 "Non è finita qui. Abbiamo le prove di 
 nuovi scandali. Altre banche saranno   
 coinvolte": lo annuncia al Sole 24 Ore 
 Hervé Falciani, il contabile che ha ri-
 velato la lista dei correntisti "spe-  
 ciali" della banca britannica Hsbc.    

 Parlando della lista che ha ormai il   
 suo nome, Falciani spiega: "L'obiettivo
 non è mai stato far conoscere i nomi ma
 far capire che esiste un sistema indu- 
 striale che nelle grandi banche private
 opera per aggirare le regole.Un sistema
 che conosce molto bene le leggi e che  
 proprio per questo riesce a evitarle".

L'elusione delle leggi è del tutto lecita, salvo il fatto che possa essere immorale. Non mi meraviglia che chi conosca le leggi sappia fare lo slalom intorno a loro per non incappare nel rigore della legge medesima.
Ciò che mi interessa è trovare chi le leggi non le rispetta, specie se vi sono istituti di credito che organizzano l'esportazione illecita dei capitali, il giro delle false fatturazioni per costituire patrimoni senza fondamento economico, o l'evasione fiscale; comunque il riciclaggio di denaro sporco o pulito che fosse.
Questo, sarà vero scandalo se si dimostrerà che quelle banche non meritano di avere la licenza per esercitare quel mestiere, e che quindi vengano nazionalizzate o chiuse.
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Messaggio Da einrix Mer 18 Feb 2015, 14:57

Non sono tante le notizie su questo argomento, a parte le battute di qualche comico...
18/02/2015 15:23
                              
 Ginevra, perquisizioni in uffici Hsbc  
 La procura di Ginevra ha perquisito    
 gli uffici di Hsbc,una delle più grandi
 banche al mondo, dopo aver aperto una  
 inchiesta per riciclaggio aggravato. Lo
 scrive l'agenzia Bloomberg.            

 L'accusa della magistratura è nei con- 
 fronti dell' Hsbc Private Bank (Suisse)
 e contro ignoti.La banca Hsbc nei gior-
 ni scorsi ha ammesso gli errori della  
 sua filiale svizzera, in risposta alle 
 rivelazioni sul gigantesco sistema di  
 evasione messo in piedi in favore dei  
 suoi clienti più facoltosi.            

Vediamo se da questo atto investigativo emergono questioni rilevanti. Potremo misurare quanto e come la Svizzera sia un Paradiso Fiscale ed un Inferno del Riciclaggio.
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